El cumplimiento es un tema de suma importancia para MoneyGram


Como parte de nuestro compromiso de proteger a los clientes que usan nuestros productos y servicios, MoneyGram adopta una cultura de cumplimiento. Queremos asegurarnos de que nuestros servicios no se utilicen para procesar transacciones ilegales relacionadas con el lavado de dinero, el fraude, las estafas, el financiamiento del terrorismo, la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y cualquier otra lista de vigilancia, violaciones de sanciones ni con ningún grado de comportamiento ilícito.

Es importantísimo que, como agente o socio de MoneyGram, comprendas el impacto que las transacciones ilegales tienen en ti, en nuestros clientes y en todo MoneyGram. Es tu obligación personal cumplir con los requisitos estipulados en las políticas y en los programas de MoneyGram. Esto implica, además, conocer las reglamentaciones de cumplimiento de cada ciudad, estado, provincia y país relacionadas con tu empresa, y mantenerte informado y cumplirlas.

Los agentes de MoneyGram y sus empleados también deben proteger los sistemas que usan para procesar las transacciones de MoneyGram de las actividades ilegales, como las siguientes:

  • Robar datos del empleado o del cliente.
  • Manipular los sistemas informáticos con actualizaciones de software no autorizadas.
  • Intentar enviar transacciones de "prueba" u otras transacciones no autorizadas por teléfono.



Con frecuencia, se te pedirá, al igual que a tus empleados, que revises el material de capacitación y la información relacionada con la industria para minimizar el uso ilegal de tu empresa y de los productos y servicios de MoneyGram. Podrás acceder a ellos a través de los enlaces que se encuentran en el lado izquierdo de esta página.

Gracias por trabajar junto con MoneyGram para crear una cultura de cumplimiento y protección de los intereses de nuestros clientes.

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MoneyGram continúa trabajando en conjunto con el FBI, la OFAC y otras entidades de orden público a nivel mundial para investigar las organizaciones terroristas. Les pedimos a todos nuestros socios comerciales o agentes que sospechen que podría haber transacciones o tratos comerciales relacionados con actos terroristas que se contacten inmediatamente con el Departamento del Tesoro de EE. UU. Pueden llamar al 1-800-767-2825 o al 703-905-3591 , o enviar su consulta a FRC@fincen.gov.

Para obtener más información acerca del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilegales, visita la página del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Conforme a lo estipulado y exigido en la Política de Cumplimiento para Socios a Nivel Mundial de MoneyGram, comunícate de inmediato con MoneyGram, además de comunicarte con cualquier otro ente regulador o entidad de orden público.